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Le président kazakh a-t-il déposé de l'argent sale dans nos banques?

Blanchiment

Une plainte portant sur le détournement par Noursoultan Nazarbaiev et son gendre de quelque 400 millions de francs suisses dans des établissements bancaires suisses a été déposée à Berne.

Mis à jour le 14.02.2012 20 Commentaires
Le président kazakh Noursoultan Nazarbaiev (ici avec le président iranien) est soupçonné d'avoir blanchi de l'argent en passant par des banques suisses. Sa fille Dinara Kulibayeva est propriétaire d'une maison à Cologny (GE).

Le président kazakh Noursoultan Nazarbaiev (ici avec le président iranien) est soupçonné d'avoir blanchi de l'argent en passant par des banques suisses. Sa fille Dinara Kulibayeva est propriétaire d'une maison à Cologny (GE).
Image: Keystone

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Cette plainte s'ajoute à une procédure en cours concernant 600 millions d'euros, portant le total des fonds détournés à un milliard de francs suisses (830 millions d'euros). La plainte contient deux volets.

Le premier concerne une opération montée par le gendre du président Nazarbaiev, Timur Kulibayev. Alors qu'il en était le vice-président, il aurait racheté en 2004 des parts de la société étatique KazMunaiGaz pour 30 millions de dollars, puis les auraient revendues deux ans plus tard à une holding privée pour 340 millions de dollars, a expliqué l'avocat des plaignants, Me Bruno de Preux, confirmant une information du journal Matin Dimanche. Selon l'hebdomadaire, la plus-value a été déposée chez BNP Paribas à Genève, sur le compte de la société Oilex, contrôlée par un homme de paille de M.Kulibayev.

Le second volet de la plainte concerne le président Nazarbaiev, qui se serait enrichi de 100 millions de dollars en 2006, en s'appropriant le groupe de télévision Khabar Agency. L'opération se serait faite, via une femme de paille par ailleurs membre de la mission du Kazakhstan auprès de l'ONU à Genève. L'argent aurait été déposé au Credit Suisse à Zurich. La plainte a été déposée par «un groupe de citoyens du Kazakhstan opposés à la corruption étatique», a déclaré l'avocat qui les représente.

Deuxième enquête

Timur Kulibayev fait par ailleurs l'objet d'une autre enquête du Ministère public de la Confédération depuis 2010 pour blanchiment d'argent, portant sur 600 millions de francs suisses. Cet argent proviendrait de commissions frauduleuses obtenues par Timur Kulibayev de 2000 à 2005, alors qu'il présidait la société étatique KazTransOil. L'argent aurait atterri sur des comptes à Zurich, Genève et Lugano.

La fille du président du Kazakhstan, Dinara Kulibayeva, épouse de Timur Kulibayev, a acheté récemment une propriété près de Genève pour une somme record de 74,7 millions de francs suisses (62 millions d'euros).En 2007, le magazine «Forbes» estimait la fortune de Timur Kulibayev à quelque 2,1 milliards de dollars.

Créé: 14.02.2012, 08h36

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20 Commentaires

Pierre Ponce

14.02.2012, 09:59 Heures
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La question devrait être posée différemment: "Est-ce que certaines de nos banques suisses ferment les yeux dans des affaires de blanchiment d'argent, ceci en dépit des règles de la LBA ?" [http://www.tsr.ch/info/monde/2925505-fonds-kazakhs-banques-suisses-bientot-sous-enquete.html] - [http://neweurasia.info/en/index.php/events-and-opinions1/565-transactions-suspectes-du-clan-nazarbaiev-en-suisse] Répondre


En résumé

14.02.2012, 11:03 Heures
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C'est pourtant pas le genre de la maison :) Répondre