ACCUEIL 31.7.2016 Mis à jour à 01h42

Les 300 millions des frères Moubarak sont chez Credit Suisse

Enquête

À cause de ses clients proches de l'ex-président égyptien, le Credit Suisse se retrouve dans le viseur de la FINMA, l'autorité de surveillance des banques.

Par Le Matin Dimanche. Mis à jour le 30.12.2012 25 Commentaires
Les fils de Moubarak Gamal (à g.) et Alaa Moubarak (à dr.) lors de leur procès pour corruption au Caire, le 2 juin dernier.

Les fils de Moubarak Gamal (à g.) et Alaa Moubarak (à dr.) lors de leur procès pour corruption au Caire, le 2 juin dernier.
Image: AP

Mots-clés

Signaler une erreur

Vous avez vu une erreur? Merci de nous en informer.

Partager & Commenter

Quelques 300 millions de dollars appartenant aux fils de l'ancien président égyptien Hosni Moubarak sont gelés chez Credit Suisse à Genève. C'est ce qui ressort d'un document du Ministère de la justice égyptien dont «Le Matin Dimanche» a obtenu une copie. Un autre compte des deux frères chez BNP Paribas (Suisse) SA comporte pour sa part plusieurs dizaines de millions de francs.

En Egypte, Alaa Moubarak, 50 ans, et son frère Gamal, 48 ans, sont accusés d’avoir abusé de la position de leur père ces trente dernières années pour recevoir en «cadeau» des villas, des voitures de luxe et surtout des participations dans des sociétés. Depuis la chute du régime en février 2011, ils sont sous le coup d’une procédure pénale du Ministère public de la Confédération pour blanchiment d’argent en Suisse et participation à une organisation criminelle.

Plusieurs sources expliquent que la FINMA, l'autorité de surveillance bancaire helvétique, a ouvert une enquête contre Credit Suisse en raison de graves lacunes en matière de contrôle de l'origine des avoirs de personnes politiquement exposées (PEP) proches d'Hosni Moubarak.

L'un de ces PEP, Hussein Salem actuellement emprisonné en Espagne, avait ouvert le compte à numéro 750.191 chez Credit Suisse en 1974. Il l'avait ensuite utilisé durant près de trente ans pour percevoir des commissions et verser des rétrocommissions. En 2002, l'un de ses partenaires en affaires avait été condamné pour avoir perçu 4,2 millions de francs depuis ce compte. Mais Credit Suisse avait poursuivi sa relation d'affaires avec Hussein Salem.

L’arrêté du Ministère de la justice égyptien, les documents bancaires de Hussein Salem, ainsi que les autres documents cités peuvent être téléchargés ici.


Pour en savoir plus, consultez la nouvelle application Le Matin Dimanche sur iPad ou notre E-Paper pour une lecture sur votre ordinateur personnel.

(Le Matin)

Créé: 30.12.2012, 07h29

25

Publier un nouveau commentaire

Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un compte utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux, diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.
La rédaction

J'ai lu et j'accepte la Charte des commentaires.

Caractères restants:

No connection to facebook possible. Please try again. There was a problem while transmitting your comment. Please try again.
Publicité

25 Commentaires

Theo Romand

30.12.2012, 11:40 Heures

Si on mettait en prison le CA et les cadres supérieurs responsables au lieu de faire payer des amendes à répétition aux banques, amendes qui ne coûtent pas un franc aux tricheurs-profiteurs, n'y aurait-il pas un assainissement naturel à toutes ces fraudes ? Et à la fin de l'année, ils reçoivent encore leur bonus défiscalisé. Répondre


John Smith

30.12.2012, 16:32 Heures

Le plus drôle est que si le citoyen lambda arrive à sa banque avec fr. 25'000.--, on lui demande de justifier la provenance de cet argent...Or, il apparaît que la "Banque" comme la "Justice", ne traite pas tout le monde sur un pied d'égalité, selon que tu sois riche ou puissant ou un "simple" citoyen ! Répondre



Sondage

Trouvez-vous le concours de Miss Suisse désuet?



Sondage

La population suisse s'arme toujours plus. Vous sentez-vous en sécurité?




Service clients

Contact
  • Abonnement et renseignements
    Nous contacter
    lu-ve 8h-12h / 13h30-17h
    Tél. 0842 833 833, Fax 021 349 31 69
    Depuis l'étranger: +41 21 349 31 91
    Adresse postale:
    Le Matin, Service clients, CP, 1001 Lausanne