Etats-Unis: L'argent du terrorisme «caché» dans des sociétés»
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Etats-UnisL'argent du terrorisme «caché» dans des sociétés»

Le Trésor américain déplore la possibilité qu'offrent des Etats américains de créer une société sans avoir à révéler l'identité de son réel ayant-droit.

Adam Szubin, sous-secrétaire au trésor, est en charge de la lutte contre le terrorisme.

Adam Szubin, sous-secrétaire au trésor, est en charge de la lutte contre le terrorisme.

Reuters

Des organisations terroristes et des cartels de la drogue utilisent des sociétés-écrans immatriculées aux Etats-Unis pour «cacher» et «blanchir» leur argent, a assuré un haut responsable du trésor américain.

«Pour chaque menace que nous traquons, que ce soit des terroristes étrangers, des cartels de narco-trafiquants, des régimes frappés par des sanctions ou des hackers, nos enquêteurs se trouvent nez à nez avec des sociétés-écrans américaines utilisées pour cacher et transférer de l'argent», écrit Adam Szubin, sous-secrétaire au trésor. Ce dernier est en charge de la lutte contre le terrorisme.

«Et c'est là que leur traque s'arrête», ajoute le responsable. Il s'exprimait dans une tribune publiée lundi par le magazine The Hill, spécialisé dans les affaires parlementaires.

Sanctions contre l'Iran contournées

Plusieurs Etats américains permettent de créer une société sans avoir à révéler l'identité de son réel ayant-droit. Ils offrent ainsi un anonymat total aux trafiquants d'armes et de drogue. Des sociétés offshore immatriculées aux Etats-Unis ont également été utilisées pour contourner les sanctions américaines contre l'Iran.

«Les sociétés-écrans américaines ont le triste privilège d'offrir la seule méthode de blanchiment d'argent où l'opacité est garantie par une agence gouvernementale», affirme M. Szubin. Après le scandale d'évasion fiscale des Panama Papers, les Etats-Unis ont annoncé plusieurs mesures pour lutter contre cette opacité.

Les établissements financiers américains sont ainsi désormais tenus d'identifier les propriétaires réels des sociétés immatriculées aux Etats-Unis avant d'ouvrir des comptes bancaires. «Mais cela n'empêchera pas des criminels qui utilisent des sociétés-écrans américaines d'ouvrir des comptes bancaires à l'étranger», a admis Adam Szubin.

Selon lui, seul le Congrès - contrôlé par les républicains - a la possibilité de combler cette faille en exigeant que le bénéficiaire d'une société immatriculée aux Etats-Unis soit identifié lors de sa création. Des propositions de loi allant dans ce sens ont été déposées, ces dernières années. Mais elles ont été abandonnées sous la pression des lobbies, selon M. Szubin. «C'est simplement inacceptable», conclut-il.

(ats)

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